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中国豪赌客一掷千金引美国当局注意 要查赌资来源

www.sinonet.org 2012-09-21  世界日报  [复制链接]  字体:

  拉斯韦加斯威尼斯人赌场大酒店36楼的「御匾会」贵宾区,专门招待每把下注1万至40万元的亚洲豪客。在过去四年赌场营收不断缩水之时,中国豪客的涌现对业者有如挖到金矿。永利赌场(Wynn's)去年春节一个晚上,赌台就赚进1600万元,创下历来最高纪录。

  但是,「华尔街日报」报导说,中国豪客一掷千金的气派已引起联邦当局注意。中国规定每个人一年最多只能带5万美元出国,因此有些豪客靠博彩中介安排获得巨额赌资。

  美国司法官员和外交官,早就怀疑这些总部设在澳门的中介业者涉及洗钱和有组织犯罪。随着美国赌场积极争取中国赌客,美国财政部开始调查一些中介业者是否借着隐匿资金来源、转移资金方式和豪客身分,把新的洗钱方式引进拉斯韦加斯。

  财政部金融犯罪司法网上个月配合调查作业,向各赌场发布警报,提醒它们注意中介作业及其客户,并要求它们通报任何可疑活动。

  这项警报并非中介业可能对赌场造成的唯一头痛问题。有关文件显示,至少两个中国黑帮人物正透过澳门中介业,在拉斯韦加斯作业。

  司法当局说,他们担心赌场为中介跨国转移资金,让客户用以赌博,而且没有银行那种严密监控,藉此洗钱的风险很高。

  米高梅、永利和金沙近年都在澳门开设赌场,澳门也迅速成为全球最大的赌博中心,去年赌博营收高达340亿元,比拉斯韦加斯赌场收入高出四倍以上,促使业者无所不用其极的招揽中国赌客,远赴拉斯韦加斯这个销金窟。为了协助他们放手豪赌,中介向他们提供大笔信用贷款,事后再向他们收取赌债。有些中介只要求客户出国前签一纸借据,可是管制人员对中介如何绕过关卡,把钱弄出中国还摸不清楚。

  美国赌业巨擘都拒绝讨论他们与中介业的合作细节,不过赌场人员宣称,他们借着与中国赌客直接打交道,限制中介业在拉斯韦加斯的活动。赌场也强调,作业完全遵守法律,与中介业的合作也没有被控任何严重罪行。

  圈内人表示,中介业正试图扭转名声,有些公司甚至在外国证券交易所注册。博彩中介业的实德环球公司副董事长马浩文说,博彩中介日益公司化,虽然澳门有些中介仍与中国犯罪组织有关连,可是这类活动逐渐减少。澳门去年的赌博营收,几有四分之三涉及博彩中介。拉斯韦加斯赌场主管宣称当地的比率小得多,顶多占他们的中国贵客业务的20%。问题是中介营收很难追踪,而中国博彩市场专家表示把钱弄到美国比弄到澳门更难,因此中介在拉斯韦加斯扮演重大角色。加拿大华人网 http://www.sinonet.org/



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