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麦道夫全家卷入诈骗案 三十家受害者名单浮出水面

www.sinoca.com 2008-12-17  新快报网络版  [复制链接]  字体:

纳斯达克前主席老婆被调查,30受害者名单浮出水面

  据美国《华尔街日报》16日报道,纳斯达克前主席麦道夫骗局曝光后,外界一直质疑他无法以一己之力操控这场涉及天文数字的金钱游戏,目前美国调查人员正调查其妻子。此外,随着调查深入,已有超过30家的跨国银行、对冲基金、个人投资者爆出可能遭受损失。

  绝口不提顾问生意

  麦道夫妻子是其中一个角色存疑的人,调查员正追查为何她的名字出现在多份涉及问题交易的文件上。

  此外,检察官也对为麦道夫投资公司核数的会计行展开调查。

  有证据显示,麦道夫除了拥有公开的经纪与投资顾问公司外,还开设了未注册的资产管理公司,处理对冲基金等客户的资金,现仍不清楚麦道夫如何能秘密运作这间公司及它牵涉多少钱。

  据悉,对公司绝大多数雇员来说,麦道夫的顾问生意是个秘密。麦道夫把公司的财务报告锁起来,与雇员谈话时,也绝口不提其投资顾问活动。

  银行损失近百亿

  据英国《金融时报》15日报道,与麦道夫事件相关的大型金融机构报告,其潜在损失达到100亿美元,在汇丰银行证实可能损失至多10亿美元后,苏格兰皇家银行、法国巴黎银行和西班牙桑坦德银行等都成为麦道夫欺诈案的受害者。目前公布的资料中,损失最大的是对冲基金。据瑞士《时报》报道,瑞士金融业很有可能将是最大的受害者,亏损额可能超过50亿瑞郎,其中绝大多数都是私人银行和对冲基金。诺贝尔和平奖得主埃利·威瑟尔创立的人道基金会也不幸列入名单中.

   中国未涉麦道夫案

  据报道,亚洲国家受该事件影响不大。日本金融巨头野村控股15日公告,该公司与麦道夫相关的投资共有275亿日元(3.03亿美元),但表示该事件对其资本影响有限。据韩国媒体报道,麦道夫诈骗案将会给韩国金融机构带来1亿美元的损失,其中韩国二大保险公司韩国人寿保险公司已经确认其曾以3000万美元投资美国菲尔费德·格林威治公司的属下公司。中国银行新闻发言人15日表示,该行没有涉及麦道夫的投资。

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