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陈水扁家族洗钱5亿调查获进展 瑞士资料铁证如山 |
| www.sinoca.com 2010-01-02 光华日报 [复制链接] 字体：大 中 小 |
特侦组请求瑞士联邦检察署进行司法互助，调查吴淑珍、陈致中将国泰世华银行保管室的5亿4000万元，洗钱至瑞士威格林银行藏匿过程，已获得进展。
相关人士证实，去年12月间，瑞士检方透过管道通知特侦组，已送出扁家5亿洗钱案的第二波司法互助资料，最近就会送抵特侦组。
特侦组接获瑞士司法互助资料后，就将展开追讨扁家在瑞士被冻结的12亿余元资产行动。检察总长陈聪明已指示新加入特侦组的检察官蔡秋明，处理对瑞士后续司法互助及追讨扁家海外资产事宜。
另外，特侦组也会把收到的瑞士司法互助资料，呈送北院作为合议庭审理扁案第4波金改弊案的重要证据。
据指出，08年8月间扁案爆发后，次月22日，特侦组就对瑞士及新加坡提出司法互助请求，调查扁家在瑞士美林银行、苏格兰皇家银行被冻结的2100万美金（约7000万令吉）的资金流向。
08年11月，特侦组依吴景茂、陈镇慧、杜丽萍等人的供述，发现扁家在国泰世华银行保险室曾藏有8亿现金，进一步查出其中的5亿4000万被洗到瑞士威格林银行。
08年12月5日，再向瑞士提出补充请求，进一步冻结威格林银行的扁家帐户，并请求提供扁家5亿余元的资金流向资料，瑞士司法单位在5天后，即发函通知威格林银行冻结扁家资产。
特侦组两度向瑞士请求司法互助，经过一年多的等待，第一波扁家2100万美金资料，去年10月间送抵特侦组，检方已呈送高院，作为审理扁家国务费、龙潭购地、南港展馆案及海外洗钱4大弊案的重要证据。加拿大华人网 http://www.sinoca.com/
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