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扁家海外洗钱案出现重大进展:陈致中是洗钱CEO |
| www.sinoca.com 2009-11-22 香港文汇报 [复制链接] 字体：大 中 小 |
扁家海外洗钱案出现重大进展，台湾媒体披露，特侦组请求瑞士司法互助的资料，近日终于辗转送抵台湾。这份账户资料显示，陈致中曾经在多份文件中签名，前后洗钱金额高达2100万美元，约合新台币7亿元，显示陈致中确是主导扁家海外洗钱的「CEO」。特侦组主任陈云南22日罕有地证实这项讯息，虽不愿透露具体内容，但强调该份文件内容与检方清查的结果吻合。
扁家藏匿瑞士的2100万美元，在去年1月间，就被瑞士检方认定洗钱予以冻结，并请求台湾司法互助，但一直到去年8月，扁案才爆发。去年9月 22日，特侦组同时对瑞士及新加坡提出司法互助请求。检方当时确认扁家在瑞士美林银行的1000万美元及苏格兰皇家银行中1100万美元，是扁家不法所得，请求瑞士司法互助，提供账户相关汇款资料及细目，以便检方清扁家及陈致中洗钱过程。
经过漫长的等候，瑞士终于在上个月将扁家2100万美元账户的一箱资料，辗转送抵特侦组。经检方初步检视，瑞士文件与检方的调查结果几乎相同。
检方认为，瑞士文件确认了陈致中在2007年指示妻子黄睿靓与瑞士美林银行日内瓦分行签订信契约，在开曼群岛成立宝昌公司。陈致中身兼主要受益人及账户授权代理人，控管账户资金流向。而且文件也显示，陈致中在2007年9月委由设于瑞士苏格兰的皇家库斯银行，设立Galahad管理公司，陈致中为受益人，其账下经济持有权属陈致中。一个月后，陈致中以电子邮件通知美林银行，将宝昌公司之1000万美元，汇往至Galahad账户内藏匿。
特侦组证与清查内容相符
检方认为，这些文件对于清扁案及海外洗钱过程相当重要，将在文件翻译成中文后，提供给高院审理参考。
对此，特侦组主任陈云南22日受访时罕见地没有用「无可奉告」回应，反而证实这项消息，但不愿透露具体内容，仅强调与特侦组检察官所调查的结果相符。至于扁家另一笔新台币5.7亿元款项，据办案人员表示，特侦组去年底已发函瑞士联邦检察署，请求司法互助。办案人员称，瑞士所提供的文件，对目前所有侦查中的案件并无帮助，但有助高院审理期间认定扁家洗钱事实。
陈致中指无可奈何
不过，陈致中22日露面驳斥有关报道，指他无可奈何，并再次澄清说：「我的母亲使用我跟我太太的名义，当然我们在文件上签名，或者是有做联，这个是事实，但是这个东西，怎麽会去导出，他的标题的结论说，你包办、你主导、你是CEO、你是全权处理者。」加拿大华人网 http://www.sinoca.com/
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