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扁家海外洗钱案出现重大进展:陈致中是洗钱CEO

www.sinoca.com 2009-11-22  香港文汇报  [复制链接]  字体:

  扁家海外洗钱案出现重大进展,台湾媒体披露,特侦组请求瑞士司法互助的资料,近日终于辗转送抵台湾。这份账户资料显示,陈致中曾经在多份文件中签名,前后洗钱金额高达2100万美元,约合新台币7亿元,显示陈致中确是主导扁家海外洗钱的「CEO」。特侦组主任陈云南22日罕有地证实这项讯息,虽不愿透露具体内容,但强调该份文件内容与检方清查的结果吻合。

  扁家藏匿瑞士的2100万美元,在去年1月间,就被瑞士检方认定洗钱予以冻结,并请求台湾司法互助,但一直到去年8月,扁案才爆发。去年9月 22日,特侦组同时对瑞士及新加坡提出司法互助请求。检方当时确认扁家在瑞士美林银行的1000万美元及苏格兰皇家银行中1100万美元,是扁家不法所得,请求瑞士司法互助,提供账户相关汇款资料及细目,以便检方清扁家及陈致中洗钱过程。

  经过漫长的等候,瑞士终于在上个月将扁家2100万美元账户的一箱资料,辗转送抵特侦组。经检方初步检视,瑞士文件与检方的调查结果几乎相同。

  检方认为,瑞士文件确认了陈致中在2007年指示妻子黄睿靓与瑞士美林银行日内瓦分行签订信契约,在开曼群岛成立宝昌公司。陈致中身兼主要受益人及账户授权代理人,控管账户资金流向。而且文件也显示,陈致中在2007年9月委由设于瑞士苏格兰的皇家库斯银行,设立Galahad管理公司,陈致中为受益人,其账下经济持有权属陈致中。一个月后,陈致中以电子邮件通知美林银行,将宝昌公司之1000万美元,汇往至Galahad账户内藏匿。

  特侦组证与清查内容相符

  检方认为,这些文件对于清扁案及海外洗钱过程相当重要,将在文件翻译成中文后,提供给高院审理参考。

  对此,特侦组主任陈云南22日受访时罕见地没有用「无可奉告」回应,反而证实这项消息,但不愿透露具体内容,仅强调与特侦组检察官所调查的结果相符。至于扁家另一笔新台币5.7亿元款项,据办案人员表示,特侦组去年底已发函瑞士联邦检察署,请求司法互助。办案人员称,瑞士所提供的文件,对目前所有侦查中的案件并无帮助,但有助高院审理期间认定扁家洗钱事实。

  陈致中指无可奈何

  不过,陈致中22日露面驳斥有关报道,指他无可奈何,并再次澄清说:「我的母亲使用我跟我太太的名义,当然我们在文件上签名,或者是有做联,这个是事实,但是这个东西,怎麽会去导出,他的标题的结论说,你包办、你主导、你是CEO、你是全权处理者。」加拿大华人网 http://www.sinoca.com/



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