西班牙警方搜查中国工商银行马德里分行,带走一名嫌犯。(路透)
西班牙警方荷枪实弹,大举搜查中国工商银行马德里分行,行人匆匆通过。(路透)
中国最大商业银行中国工商银行(ICBC)马德里分行,17日遭到西班牙警方的突击搜查,以调查一起涉嫌至少4000万欧元(4450万美元)的洗钱与逃税案。据悉,该分行的行长和副行长等5人已被逮捕。
西班牙警方声明称,工行马德里分行疑似被利用「将走私、税务欺诈和侵犯工人权利等罪嫌的获利注入金融系统,以便用看似合法的方式,将此资金转帐到中国」。
据西班牙「国王报」报导,搜查行动是由西班牙国民警卫队(Guardia Civil)和反腐败检察官办公室联合开展,目的在查找该分行帮助一犯罪团伙将3亿欧元(约3.36亿美元)黑钱由西班牙转移到中国的证据。
据报导,这次的搜查行动,是去年5月开始执行代号为「蛇」调查的一部分,目的是要打击在马德里的中国组织犯罪团体,当时有30人被捕;这些犯罪团伙涉嫌从中国进口大批货物,且未向海关申报,以规避进口税和关税。犯罪团体涉嫌将赚来的钱存入工行,工行则被控未按法律要求审查金钱来源,便把钱移转至中国。
警方称,怀疑去年一个犯罪团伙就通过该分行洗钱,涉及金额至少4000万欧元。西班牙政府调查这些犯罪分子已有将近三年,他们涉嫌洗钱、逃税及侵犯劳工权利。
熟知内情的消息人士说,警方17日的搜查行动共逮捕了5人,其中包括了工行马德里分行的行长、副行长及董事等人。
此事件也引起了中国驻西班牙大使馆的关切,馆方发表声明表示,高度关注西班牙警方搜查中国工商银行马德里分行的行动。声明说,中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和所在国的法律法规,进行合法经营。据现时掌握的情况,驻西班牙的中资机构都做到了这一点。
声明还说,使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关这次事件的通报。
工行在北京的总行回应说,马德里分行会积极配合调查;又强调银行严格执行反洗黑钱规定,并严格依法、合规经营,银行在欧洲的负责人和律师已赶往马德里了解情况。
工商银行马德里支行于2011年1月设立,去年年底工行的海外业务约占其总资产的10%。
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