中国公安部追捕俄罗斯大鳄 700万抢中国20亿(图)

　　11月1日，就在私募一哥徐翔被捕的同一天，中国公安部网站公布，经过三个多月的侦查，公安部指挥上海公安机关侦破一起以贸易公司为掩护，境外遥控指挥、境内实施交易，作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。

　　用不足700万元（1人民币约合0.1579美元）初始本金，最终非法获利20多亿元，让伊世顿这家名不见经传的贸易公司瞬间成为中国资本市场焦点。根据新华社报道，伊世顿以贸易公司为名，隐瞒实际控制的期货账户数量，以50万美元注册资本金以及他人出借的360万人民币作为初始资金，合计约700万人民币在中国参与股指期货交易，非法获利高达20多亿人民币。

公安部掀起金融海外追捕行动

　　今年6、7月间，中国证券期货市场出现异常巨幅波动，广大投资者蒙受巨大损失。警方发现伊世顿国际贸易有限公司总经理高燕为重要犯罪嫌疑人，其已潜逃境外。公安部开展境外追逃，将高燕成功缉拿归案。该公司业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人也被批逮，涉案资金已被公安机关依法冻结。但伊士顿的两名俄籍创始人，至今逍遥法外。

　　办案民警介绍，今年6月初至7月初，证券期货市场大幅波动，伊世顿公司在交易沪深300、中证500、上证50等股指期货合约过程中，卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居前列，平均下单速度达每0.03秒一笔，一秒内最多下单31笔，且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易者。

　　以6月26日的中证500主力合约为例，以秒为单位计算，伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中位列第一的次数为1200余次；其卖开成交价格与市场行情的偏离度为当日程序化交易者前5名平均值的2倍多。据统计，仅6月初至7月初，该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。

　　据查，伊世顿公司系俄罗斯籍人员Georgy Zarya（音译扎亚）、Anton Murashov（音译安东）在香港各自注册成立一家公司后，于2012年9月用两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以美元出资注册成立的贸易公司。扎亚为伊世顿公司法定代表人，安东负责技术管理。两人在公司成立前分别供职于欧洲的投资银行和期货公司，从事证券期货交易工作。

　　华尔街见闻在职场社交网站Linkedin查找到名为George Zarya的资料显示扎亚目前任职俄罗斯金融市场最大的经纪商之一，BCS集团旗下Prime Brokerage，该公司在2013年曾开发出降低交易延迟的技术系统，将伦敦-莫斯科的数据传输延迟降至39毫秒，占据业界鳌头。

　　在BCS之前，扎亚在俄最大的私人银行Otkritie，任职全球电子交易部门总监，主管BD和销售工作。该银行在高频交易方面也颇为有名。此外，George Zarya还在俄罗斯知名投行文艺复兴资本（Renaissance Capital）做过三年多的销售。新华社报道中涉案另一人安东，在Linkedin上也有同名人员的资料，显示该人员最早在俄罗斯OTP Bank任职外汇和利率期货交易员，从2010年6月到现在，他担任Quantstellation公司的董事总经理。此前一年多的时间，他在Innovation科技公司担任商业开发总裁，负责开发高频交易解决方案。

　　犯罪嫌疑人高燕等人交代，安东及其境外技术团队研发出一套高频程序化交易软件，远程植入伊世顿托管在中国金交所的服务器，自动批量下单，申报价格明显偏离市场最新价格，实现包括自买自卖在内的大量交易，利用保证金杠杆比例，以较小的资金反复开仓、平仓，使盈利在短期内快速放大，非法获利高达20多亿元人民币。

　　侦查还表明，高燕将巨额非法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某（另案处理）的“地下钱庄”转移出境，交给安东等境外人员。2015年1月，高燕受扎亚指使，给予华鑫期货公司技术总监金文献100多万元人民币作为好处费，唆使其在伊世顿与交易所、期货商的对接中，隐瞒伊世顿实际控制的期货账户数量，并对高频程序化交易软件进行技术伪装，并帮助伊世顿转移资金。

　　据悉，负责此次打击期货领域犯罪的总指挥，正是今年6月26日履新公安部副部长、被称为“股市救火队长”的孟庆丰。收拾了私募一哥、银行行长，且看他和海外巨鳄掰掰手腕。