股市连续两日巨震之后,央行决定“双降”,随后公安部、证监会、中金所又连续重磅出击,严打非法交易,对一批人和企业进行了调查,为中国股市传递“正能量”。
股市连续两日巨震
股市连续两日巨震之后,央行决定“双降”,随后公安部、证监会、中金所又连续重磅出击,严打非法交易,对一批人和企业进行了调查,为中国股市传递“正能量”。
那么,这些被调查人和机构都是谁呢?
中国证监会工作人员刘某及离职人员欧阳某
资料图:欧阳健生
据新华社25日报道,中国证监会工作人员刘某及离职人员欧阳某涉嫌内幕交易、伪造公文印章,已被公安机关要求协助调查。
据财新报道,8月25日晚被公布的证监会协助公安机关调查的工作人员刘某,即为证监会发行部三处处长刘书帆,离职人员欧阳某为原证监会处罚委主任欧阳健生。
刘书帆从2014年4月证监会内部轮岗后担任发行部三处处长,该处主要负责创业板企业发行的法律审核工作。他曾担任证监会副主席姚刚上一任秘书,知情人士称,刘书帆为人口碑很好,平时行事不卑不亢。
离职人员欧阳某为原证监会处罚委主任欧阳健生。欧阳健生于5月从证监会低调离职。此前欧阳健生在证监会纪委监察局任职。
2011 年底欧阳健生被任命为稽查总队副总队长,负责常务工作,欧阳健生在2012年任稽查总队副队长时,重点工作内容是打击内幕交易、市场操纵、欺诈上市等违法违规行为。2012年上半年被正式任命为稽查总队队长,2012年8月任稽查局局长,由毛毕华接替其稽查总队队长一职,2015年欧阳健生被调任处罚委主任,并由罗子发接替担任稽查局局长。
地下钱庄
图为深圳警方破获重大地下钱庄案件中查获的银行卡及外币
据人民日报报道,24日,公安部召开电视电话会议,决定从即日起至11月底,在全国范围组织开展打击地下钱庄集中统一行动。
8月24日,公安部再次部署开展打击地下钱庄犯罪统一集中行动,要求各地集中力量,深挖痛打,依法严厉打击此类犯罪活动。
自2015年4月以来,公安部多次部署公安机关开展打击地下钱庄犯罪活动,已侦破案件71起,重大案件30余起,打掉窝点60多个,涉案人数160余人,涉案金额4300余亿元。
从公安机关已经查处的案件看,(地下钱庄)不排除扰乱我国证券、房地产市场的可能。据了解,由于地下钱庄的交易资金量大且隐蔽,不排除一些股市资金通过该渠道流出我国,从而影响我国资本市场的健康稳定发展。
公安部经侦局反洗钱处处长李明照介绍,“当前,地下钱庄违法犯罪形势严峻,危害全面加深加重。”
国家外汇管理局管理检查司欧阳雄处长指出,一些银行存在管理漏洞,如对交易主体不认真调查,对交易真实性不细致审核,对外汇收支与实际经营状况背离、交易背景可疑、频繁大额跨境收支等异常情况不报告,甚至个别银行员工直接参与到地下钱庄的非法交易中,这实际上是对犯罪的纵容。“银行作为资金交易的枢纽,应该承担起重要的防范责任。”加拿大华人网 http://www.sinoca.com/