AEI对大多数人而言是个陌生的名字,它和臭名昭著的美国能源巨头安然(Enron)公司有着很深的渊源。成立于1930年的安然公司总部位于美国得克萨斯州的休斯顿,2001年因为假账丑闻而申请破产。
图中红圈为手持枪支者。(来源:新民周刊)
大量项目经验的CMNC甚至考虑了危地马拉发生政变的可能,也没有想到堂堂的美国公司会如此耍流氓。
当墨西哥单方面撕毁中国高铁合同而不得不面临巨额赔偿时,全球市场下的中国企业似乎不再被动。“从‘引进来’到‘走出去’,标志着中国制造乃至中国国力的强大,代表着中国企业与全球企业和社会的深度融合。”全球CEO发展大会联合主席龙永图指出,“ 如果说2001年中国加入WTO是打开国门,那么2014年后,更多的是把‘龙’放出去,让更多的企业走出去,在全球范围内整合资源。”
2014年,可能是中国企业海外投资额超过外商对华投资额的元年。但“蛟龙出海”,面对的风浪超出想象。墨西哥高铁市场的风波引人瞩目,而日前,《新民周刊》独家获悉,美国安然公司破产后负责国际能源业务的实体企业艾奕能源(Ashmore Energy International,以下简称AEI),在危地马拉对项目合作的中国企业采取枪击、毒品栽赃、伪造文书等一系列违法行径,似乎更为令人震惊。
2012年2月,《新民周刊》曾在《安然:变身“僵尸”又涉欺诈?》一文中揭露过AEI对中国员工的合同欺诈。这一次,受害的中国企业虽有法律支持,似乎也抵不过AEI的老谋深算—资产逐渐转移,人员陆续离职,即便输了官司也不伤筋骨;而中国企业付出的代价实在沉重,更令他们心寒的是,一些中国企业还在和AEI做生意,哪怕AEI已经名存实亡。
AEI:安然的“继承者”?
AEI对大多数人而言是个陌生的名字,它和臭名昭著的美国能源巨头安然(Enron)公司有着很深的渊源。
成立于1930年的安然公司总部位于美国得克萨斯州的休斯顿,2001年因为假账丑闻而申请破产。这不仅导致世界五大会计师事务所之一的安达信倒闭,更由此引出另一电信巨头世通公司因丑闻而宣告破产。花旗集团、摩根大通、美洲银行等也因涉嫌财务欺诈,向安然破产的受害者分别支付了20亿、22亿和6900万美元的赔偿金。安然事件直接导致了《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)的产生,这是20世纪30年代以来对美国证券法最重要的一次修改。
破产后,安然曾一度尝试重组,但始终没有成功。2003年,最终破产计划才开始付诸实施。
安然的最后一块资产—Prisma国际能源公司在2006年9月以29亿美元的价格卖给了AEI。当时的Prisma与165家能源企业有业务往来,在南美拥有天然气管道,又在巴西和另外8个国家经营电力分销业务和电厂。而AEI的主要股东是总部位于伦敦的安石投资管理公司(Ashmore Investment Management)。
AEI的注册地在英属开曼群岛,但主要由休斯顿的公司负责全球运作,休斯顿也是Prisma和安然的老巢。作为休斯顿最大的私营企业,AEI算是最大程度“继承”安然衣钵的企业了。收购Prisma后的AEI,由掌舵Prisma能源公司的罗纳德·哈多克(Ronald W. Haddock)出任CEO,此人自1989年到2000年就一直在为安然工作。2007年,年事已高的哈多克退居二线,担任AEI的董事会主席。CEO 的接力棒交到了詹姆斯·休伊斯(James A. Hughes)的手上,此人也曾为安然工作10年以上。2013年4月,艾米里奥·维森斯(Emilio A. Vicens)接任CEO一职,这位委内瑞拉人曾在安然公司的金融部门工作6年,2007年进入AEI工作至今。
命运多舛的Jaguar项目
2007年底,AEI的工作人员来到了中机新能源开发有限公司(以下简称“CMNC”)的北京总部,希望双方合作位于危地马拉南部比邻太平洋的奎特札尔港(Puerto Quetzal)以北25公里处的Jaguar火电厂项目。在当时,AEI在全球19个国家和地区管理着38家能源公司,作为“美国的后花园”,拉美国家是其最大的市场;而CMNC作为原国家机械部下属企业在新能源领域成立的专业化公司,在拉美国家也有发电厂项目的丰富经验。
2008年,CMNC和AEI下属的Jaguar能源危地马拉有限公司签订了EPC(设计采购施工)合同。作为项目总承包商,CMNC支持 AEI在危地马拉获得Jaguar项目的购电协议(PPA)。作为CMNC在中美洲地区EPC总承包的最大火电厂项目,也是中国公司在中美洲中标的首个电力建设项目,Jaguar建设规模为2台150兆瓦燃煤石油焦循环流化床机组。
可是,Jaguar项目却一直没有开工的迹象。一方面是因为始发美国的金融危机不期而至,再加上当时的AEI准备在美国IPO,融资成了个大问题。时间拖到了2009年8月,AEI正式向美国证券交易委员会(SEC)提交一份高达8.3亿美元的IPO申请,计划到纽交所公开上市,交易代码为 AEI。可过了2个月,AEI就撤回了上市申请。除了安然事件的后遗症,当时的美国新股投资者也不傻,他们看出AEI上市集资的目的是为了偿还债务和让原有股东减持套现。
为了让Jaguar项目顺利开工,2010年3月,CMNC和AEI签署延期付款抵押担保协议(DPSA),CMNC提供Jaguar项目2亿美元贷款,AEI危地马拉公司和Jaguar共同担保,将项目所有资产、股权和合同(包括PPA和EPC)抵押给CMNC。由此开始,CMNC的身份在 EPC总承包商之外又多了一项:Jaguar项目贷款人。
对于等待2年的CMNC而言,2010年5月的开工仪式算是久违的幸福时光—那是一个阳光明媚的早晨,时任危地马拉总统阿尔瓦罗·科洛姆 (Alvaro Colom)到现场给予Jaguar项目高度评价:“这将提高危地马拉电力服务的可用性和可靠性,为以更低价格获得能源创造条件。”
Jaguar项目总投资预计超过7亿美元,除了CMNC提供的2亿美元,AEI表示哥伦比亚最大私人银行Bancolombia和中美洲经济合作银行(CABEI)也将提供3.5亿美元的贷款。按照这一说法,AEI至少还要解决1.5亿美元的资金缺口。
这边CMNC既出钱又出力,那边AEI承诺的资金却迟迟没有到位。雪上加霜的是,2011年1月AEI宣布出售公司80%的资产,大多位于拉美国家。当时的公司CEO休伊斯表示,不能上市的AEI只能选择“瘦身”,出售资产所得资金(约48亿美元)将用于偿还金融债务和PIK(实物支付票据),剩下的现金则投资各种能源项目。由于AEI是没有上市的私企,没有公开公司债务和盈利情况,休伊斯的说法也无从证实。
唯一肯定的是,Jaguar项目由于AEI单方面不履行合约而进展缓慢,开工时定下的“2013年开始商业运营”的时间节点一拖再拖。CMNC 也愈来愈觉得不对劲,一再催促AEI。善于“打太极”的AEI老总一会儿和CMNC公司A领导拍胸脯说“公司在A银行有几亿的存款”,一会儿又和CMNC 的B领导打包票、指着B银行吹嘘“那里也存了好几亿”。加拿大华人网 http://www.sinonet.org/