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中国最大酒店民间卖股圈钱达4亿 涉非法集资(图) |
| www.sinoca.com 2011-05-20 中国经济网 [复制链接] 字体：大 中 小 |
涉嫌非法集资
大成酒店财务总监吴玉萍坦承，目前长沙酒店有700万元贷款，张家界二期项目则有5000万元贷款。
湖南省银监局办公室负责人廖晖向《每日经济新闻》记者表示，大成酒店的情况也是银监局担心的，银行在贷款前很难监测其风险，它在民间融资的成本高，资金链断裂的风险也就随之加大，“更重要的问题是没有机构监管资金的使用，出问题会影响银行信贷资金安全，风险就转嫁到了银行。”
廖指出，问题未直接涉及银行，银监局方面也不好监管。
湖南省地方金融证券领导小组办公室一名负责人表示，“大成酒店的上述情况可能存在非法融资、非法集资情况。商品房上采取回购、固定回报、变相融资，本身是不被允许的，而向社会公开募集资金，是要报批的。”
该人士建议将相关材料递交处置非法集资的相关职能部门。
老谭去了一家律师事务所咨询，该事务所认为，该笔4亿元资金安全存在极大风险。
该事务所出具的 “法律意见书”指出，以售后包租的方式销售商品房违反了 《商品房销售管理办法》。《办法》规定：房地产开发企业不得采取返本销售或者变相返本销售的方式销售商品房。房地产开发企业不得采取售后包租或者变相售后包租的方式销售未竣工商品房。
更严重的问题是，大成酒店被指涉嫌非法吸收公众存款罪。
对此，上述“法律意见书”进一步指出，大成酒店的行为是明显的售后包租。售后包租是将不动产和金融相结合的一种金融衍生品，其销售形式含有融资或变相融资的内容以及房地产增值或者投资回报的承诺。在开发商资金链断裂或无法回报投资者的情况下，售后返租项目就会揭去面纱，其实质就是非法集资行为。
“大成酒店的行为不具有房产销售的真实内容，尤其是其后来与购房人签订《停租入股及新增资金入股协议书》的行为已经十分明显地表现了其融资意图，形式上已经符合司法解释规定，应当认定为非法吸收公众存款罪的情形，涉嫌刑事犯罪。”律师指出，销售、回购、包租等合同理应属无效合同，为连环套，入股协议同样只是为了筹钱，“老百姓可以去法院起诉退钱，法院一审查可能就会发现涉及刑罪，就会有检察机关介入，经济纠纷诉讼也会中止。”
《每日经济新闻》记者向毛致平发出关于大成酒店存在非法吸收公众存款等风险的采访问题，毛致平起初未予回应。5月18日，记者联系上他时，他反问：“这事与你有什么关系？”他表示，“都检查过，没有问题”，随即挂掉电话。
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第一条 违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的 “非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
第二条 实施下列行为之一，符合本解释第一条第一款规定的条件的，应当依照刑法第一百七十六条的规定，以非法吸收公众存款罪定罪处罚：（一）不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的，以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的；……（五）不具有发行股票、债券的真实内容，以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；……加拿大华人网 http://www.sinoca.com/
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