上海警方捣毁特大地下钱庄:总案值逾百亿元(组图)

　　/警方供图

　　上海警方在虹桥火车站抓获“叶子”等嫌犯/警方供图

　　今年7月10日，上海公安经侦总队报请公安部，联合五地警方发起群攻战役，摧毁了一个辐射上海、浙江、甘肃、四川、广东五省市，并按正规银行分为总行、支行等多个层级的网络庞大的“地下钱庄”，总案值逾百亿元。其“总行”指向曾被公安部摧毁、又死灰复燃的马氏集团。

　　据悉，上海警方共抓获犯罪嫌疑人30余名，缴获涉案赃款折合人民币625万元、作案用银行卡300余张、冻结涉案资金8100余万元。

　　票据诈骗牵出“地下钱庄”

　　去年下半年，上海市公安局经侦总队接到报案：一家公司在银行“票据贴现”的过程中，被诈骗了1000多万元。市公安局经侦总队七支队立即展开侦查。

　　在破案追赃的过程中，虽然警方很快就明确了几名犯罪嫌疑人的身份，但是涉案的1000万元人民币已经通过打散到50多个个人账户的方式被多次转走，最后都被换算成美元转移到了境外。这些账户开户地多在广州、深圳、福州等地，开户人均非使用者，而且每天账户上有多少钱进就有多少钱出，账上不留隔夜现金……这些特征均带有“地下钱庄”洗钱的性质，引起了侦查员的警觉。

　　通过进一步侦查，一个“马某”的名字引起了警方的注意，此人曾在公安部多年前破获的马氏集团“地下钱庄”案件中出现过，但当时因证据不足成为漏网之鱼。此时马某的出现，让侦查员眼前一亮，加上与之相关的多个“马”姓名字，让侦查员意识到，马氏集团“地下钱庄”很可能已经死灰复燃。

　　内部层级分明分支众多

　　经过3个月的排摸，在警方初步摸清了这个“地下钱庄”的内部组织。其中，绰号为“叶子”的犯罪嫌疑人孙某及丈夫王某是上海地下钱庄的“顶层人物”，而他们的上家正是马氏集团。

　　跟以往单个外汇黄牛小打小闹不同，在“叶子”之下，还有多个层级，组织分工明确。最底层的是俗称“打桩模子”的换汇黄牛，这些黄牛互相各有圈子“调头寸”，久而久之，形成了规模大小不一的链条。链条上的每个层级都是一个“地下钱庄”，唯一不同的是资金量的多少。办案民警介绍说，“叶子”的资金吞吐量是每天近千万元。

　　此外，这个“地下钱庄”对于换汇者也有着严格的“审核”，仅与有过合作的老客户或由老客户介绍的新客户实施交易，点对点招揽并从中筛选所谓“安全客户”。

　　而据警方调查，作为这个“地下钱庄”犯罪网络的控制人，马氏集团的下家绝不只上海一条分支，而是在浙江、甘肃、四川、广东四省都有分号，经手的资金流水超过百亿元，可谓“大鳄”。

　　值得一提的是，警方在此案的侦破中还发现了不少银行工作人员参与其中，他们把正规渠道需求得不到满足的客户介绍给“地下钱庄”经营者，并从中分利。

　　静待时机全歼“地下钱庄”

　　今年4月，就在警方准备收网之际，该犯罪团伙在上海的顶层人物“叶子”孙某却突然离开上海去了香港，这一走就是3个月。

　　作为整个犯罪网络中的关键人物，如果“叶子”不到案，证据链就缺了一环，无论是上家还是下家，都难以完美锁定其违法事实。

　　今年7月1日，专案组得到可靠消息：孙某将乘坐7月10日的火车，从香港九龙抵达上海虹桥火车站。时机成熟，上海警方立即上报公安部，协调五省市集群作战，统一收网。7月10日上午10时37分，孙某一下火车就被早已守候多时的民警抓获。

　　次日凌晨6时，公安部发布指令，上海警方分成30个抓捕小组，同时对上海区域内的30多名犯罪嫌疑人实施抓捕，现场查获现金600余万，银行卡有300多张。

　　据悉，该案是反腐败国际追逃追赃“天网”行动开展至今上海所破获同类型案件中打击团伙规模最大、涉案区域最广的案件。加拿大华人网 http://www.sinoca.com/