- 天气 - 交友 - 服务 - 收藏 - 设为主页
加拿大华人网
新闻 | 移民 | 留学 | 工作 | 房产 | 汽车 | 理财 | 美食 | 健康 | 交友 | 情感
分类 | 活动 | 黄页 | 便民 | 网址 | 打折 | 旅游 | 视频 | 直播 | 英语 | 文化
论坛 | 时评 | 吹水 | 军事 | 历史
家园 | 加国 | 快乐 | 亲子 | 厨房
新 闻 加国 | 大陆 | 港台 | 国际 | 财经证券 | 数码科技 | 明星娱乐 | 体育竞技 | 环球军事 | 社会万象
当前位置:首页 > 新闻 > 大陆 新闻排行榜 看新闻请收藏本站网址 进入论坛 头条一览

重庆市公安局破获洗钱560亿特大非法地下钱庄案

www.sinoca.com 2011-08-18  中广网  [复制链接]  字体:

  重庆8月18日消息 (记者 刘湛) 重庆市公安局经侦总队昨天透露,一起特大非法经营地下钱庄案近日告破。

  重庆市公安局经侦总队副总队长周伟向媒体通报,这起特大非法经营地下钱庄案,系广东深圳与重庆犯罪团伙的一次联合犯案,他们靠组建地下钱庄帮有需要的“客户”非法洗钱,从中抽取佣金。

  经查,该案核心团伙成员是广东潮汕籍的陈氏三兄妹,通过亲戚、朋友和同乡关系为联系纽带,多方组成了一个30多名的非法地下钱庄犯罪团伙。

  该团伙利用在重庆注册“空壳”公司等方式,设立20余个对公账户及数百个个人账户,同时在广东深圳等地设立“业务联系人”。“业务联系人” 在接到业务后,随即将“客户”对公账户的资金转入重庆事先注册好的对公账户中,重庆方再将资金转入个人账户,最后转入“客户”指定账户中。

  整个过程,深圳和重庆两方按7:3的比例分配佣金,地下钱庄能从“客户”手中拿到千分之一至千分之三的“手续费”。

  据统计,去年1月至今,经过该团伙非法“经营”的涉案资金达560亿元,地下钱庄从中非法牟利数千万元。

  该案“浮出水面”源于国家审计署广州特派办在商业银行新增贷款投放结构和资产质量专项跟踪审计调查时的一个发现:2010年1月以来,重庆楚和商贸有限公司等19家单位,利用各商业银行公营账户向个人账户划转资金的平台,非法从事资金支付结算业务,涉及9000余个银行账户,交易金额累计达 450亿元人民币,其行为涉嫌非法经营罪。

  该审计结果上报国务院后,立即引起了中央的高度重视。今年3月,重庆市公安局接到国家公安部指令,由市经侦总队成立专案组,查办该案。

  经查,工程项目负责人祁某于2011年1月7日到澳门赌场参与赌博,在两天时间内共计输掉1000万港币。因当场不能偿还的赌债,于是在赌场写下借条并约定按时还钱,同时赌场提供一个还款账号。

  祁某回到国内,以各种虚假的名义向工程开发公司申请款项来偿还赌债,并让工程开发公司额将资金汇入事先联系好的地下钱庄帐户。工程开发公司未经认真审核就同意放款并将860万元人民币汇入地下钱庄控制的帐户,再由地下钱庄控制的帐户换成港币转到澳门赌场。祁某的行为已经涉嫌非法买卖外汇罪。

  3月25日成立专案组后,市经侦总队在两周后迅速破案,并对犯罪嫌疑人实施逮捕。目前,该案件正在收尾中。加拿大华人网 http://www.sinoca.com/




上一篇:华漂深圳奥巴马胞弟:成语张口即来 不拿老哥说事
下一篇:新疆最美的草原喀拉峻 天堂的景色不过如此(组图)

来顶一下
近回首页
返回首页
[声明] 加拿大华人网刊载此文不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何投资或其他建议。转载需经加拿大华人网同意并注明出处。本网站部分文章是由网友自由上传。对于此类文章本站仅提供交流平台,不为其版权负责。如果您发现本网站上有侵犯您的知识产权的文章,请联系我们。

相关文章
·[大陆] 四川宜宾副市长敛财2千余万 弟弟因洗·[社会万象] 夫妻开店洗钱10月转移150亿 收手续费
·[港台] 陈水扁指李登辉新加坡洗钱10多亿 特·[港台] 曾买英超球队 亿万富翁杨家诚涉洗钱
·[财经证券] 广东东莞地下钱庄14个月兑汇25亿 4老·[加国] 哈珀总理宴会 涉嫌卖淫和洗钱犯罪女
·[国际] 北美二奶小三不再只单纯被包养 成洗·[财经证券] 香港天汇豪宅被曝涉嫌洗钱 山西富商
·[加国] 从中国进入资金量猛增 加皇家骑警扫·[市场动态] 中国汇入加拿大资金5年增20倍 楼市成
进入焦点图片专题
泣血讲述:中国校花外嫁日本男人的悲惨经历(组图)
泣血讲述:中国校花外嫁日
那些年没空调的日子 看看我们是怎样过来的(组图)
那些年没空调的日子 看看
女子违章被查 宽衣解带高喊:警察脱我衣服(组图)
女子违章被查 宽衣解带高
裸晒激凸玩船震!体坛暑假:节操死在沙滩上(组图)
裸晒激凸玩船震!体坛暑假:
亚洲最大红灯区里的不堪生活 来了便离不开(组图)
亚洲最大红灯区里的不堪生
中国曾经有多大?盘点你应该知道的历史版图(组图)
中国曾经有多大?盘点你应
实拍成都酒吧里的激情川妹子 让人爱不释手(组图)
实拍成都酒吧里的激情川妹
海外华人90后的真实生活:有人从小家徒四壁(组图)
海外华人90后的真实生活:
编辑推荐阅读
本周点击排行
  • 24小时论坛热点
  • 本周论坛热点
  • 本月论坛热点
关于我们 | 广告服务 | 网站声明 | 网站留言 | 联系我们 | RSS
Copyright © 2000-2015 加拿大华人网 SinoCa.COM All Rights Reserved.