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哈尔滨侦破45亿特大非法集资案 涉12省11万人(图) |
| www.sinoca.com 2011-06-02 央视网 [复制链接] 字体：大 中 小 |
3.【哈尔滨圣瑞公司涉嫌非法集资案】老板退居幕后 主使公司集资40亿
【导语】
尝到甜头之后，圣瑞公司的集资活动一发而不可收。它的胃口越来越大，手段和技巧也越来越娴熟。老板唐建树改头换面从台前退居到了幕后，圣瑞公司又开始编造新的故事，假借投资矿业项目继续集资，金额超过了40亿元！
【正文】
俨然已发展成为一家大公司的圣瑞，在哈尔滨繁华地段租下两层高档写字楼。而老板唐建树却将公司法定代表人更换给了一个叫闫川的同伙，自己从前台退到幕后，迁居北京并改名叫唐贵邦。他自己解释，新名字的意思是希望有贵人帮助。
在看守所，记者见到了唐贵邦。
【同期】圣瑞集资案犯罪嫌疑人 唐贵邦
记者：你为什么跑到北京不露面呢？因为那时候我已经犯下罪了，内心中知道是犯罪了，吸纳了好几千万，只有在北京通过新的项目，包括新的环境，来把这个事情做好。
记者：这是哪一年？2007年10月份去的。
【正文】
圣瑞公司给集资群众许诺的回报，从卖基金时的月利息4%、三个月还本出局，提高到月利息6%-8%、六个月出局。高回报产生大诱惑，但要把诱惑变成钱财并且不露马脚，还要向集资人讲更好的故事。
【同期】本台记者 朱卫平
在以投资吉林松原某油田区块为名义，非法集资了5个亿之后，2008年的9月份，唐贵邦又主使成立了黑龙江玖鑫矿业公司，从以前的集资款拿出1500万元，取得了附近一家金属矿的探矿权，用这个新的投资项目继续集资，总金额超过40亿元。
【正文】（画面：圣瑞公司自制宣传资料）
圣瑞玖鑫公司盯上的是位于黑龙江省逊克县的一座钼矿。按说，经拍卖取得探矿权之后，只有通过采样探明储量、报国家相关部门审批、交纳资源费、取得采矿证后才能实施开采。但对玖鑫公司来说，只需取得探矿权，能借此为集资作宣传就够了。
【同期】圣瑞集资案主办侦察员 马兴旺
在它宣传资料上，明显有一个骗局，/出现了总工程师进行采样的画面，/实际我们了解事实真相是，工程师到别的附近的矿区拍的照片。/这个工程师以前搞过矿业，他们把他聘来的，他也是不明真相。
【正文】
圣瑞又在河北保定和内蒙古包头设立分公司，拉起精干的集资代理人队伍。虽说是故技重施，但运作新项目时已是兵强马壮、今非昔比。
【同期】哈尔滨市公安局经侦支队支队长 李海波
到2007年之后，它逐渐找到了一批集资代理人，这些集资代理人能力很强，而且有些人在其它的非法集资案件当中也出现过。记者：老手？对，老手，结果迅速地规模就得以扩大。在圣瑞公司后期非法集资最猖狂的时候，集资代理人个人募集资金我们证实最多的有一个多亿。记者：一个多亿的话，他个人能提多少呢？公司规定是18%到25%，如果按18%来算的话，应该是1800万（以上），他还有一定的扣点（给别人），他拿到手里的应该超不过1000万。
【正文】
看上去很有前途的项目，高额的回报，加上气派的办公楼和楼前的小轿车，果然吸引了更多逐利的资金。
【同期】哈尔滨市民（画面：声画经特别处理）（注：下同）
我老伴认识这么个朋友，说她在这块已经投资一年了，玖鑫矿业公司非常非常好，利息也高。一次一次就这么忽悠我爱人，叫我爱人投资。后来我爱人就跟她说了，说我家没有钱，要想投，我就得卖房子。她说你卖房子也合适啊！
【正文】（画面：圣瑞公司自制宣传资料）
每个月8分利的高回报承诺，当然不免叫人怀疑。但在华丽的伪装面前，怀疑往往敌不住诱惑。
【同期】哈尔滨市民
我说这不可能，不可信。后来我爱人说，你呀，啥也不是，你别管别人干啥的，整啥，人家就是不错，月月都给钱。她说你在工厂都干傻了，社会的事你一点也不知道。就这样，我家把房子卖了，把所有的卖房子钱，一分不差的都投到这里面来了。
记者：一共多少钱？我真不太清楚，但是我知道卖房子钱是70万，家里边仅存的5万也投进去了，一共是75万。
【正文】
希望得到贵人帮助的唐贵邦心里清楚，真正帮自己走到这一步的除了精心设计的项目，还有贪婪、侥幸等等人性的弱点。也正是这些弱点，致使参与集资的人看不到或主动忽略了其中的风险。
【同期】圣瑞案犯罪嫌疑人 唐贵邦
这个行业衍生的过程就是一个传销演变，它大同小异，都是从传销这个过程过来的。非法吸收公众存款，再一个是非法经营，这个罪我早就知道，我只能说有更好的项目，包括出发点就是总有着侥幸的心理，总感觉四两拨千斤，因为我是学金融的，四两拨千斤。
【正文】
经审查统计，截止案发，圣瑞集资款正常返本付息共计29亿多元，支付代理人费用及挥霍掉的金额约16亿元。
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