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短信欺诈 加拿大学生想赚外快却被骗走4000元

www.sinoca.com 2016-10-12  加国无忧  [复制链接]  字体:

  加拿大蒙特利尔市一名19岁女学生很想赚些外快,于是当手机上弹出一则广告短信,称如果在她的车身上为一间饮料公司打广告就可以赚到每周300元时,她便回复了短信,而这却成为一场恶梦的开始。

  Louanne Cataford是一名全日制学生,收到短信时正准备返校开学,因为急于想赚钱,她回复了广告短信,询问更多细节,并且当天就收到了对方的回音。

  短信显示来自南安省地区的一个号码。

  一名男子声称是一间欧州公司Eden Water and Coffee的推广部经理,通过电子邮件联络Cataford,并提供了如何打广告的细节。于是Cataford信以为真。

  对方给Cataford寄来了张3,985元的支票,出具人是安省Fort Erie一间中介公司。

  对方让她把支票存入银行账户,留下其中300元,作为第一笔酬金,再将剩余的钱存入一名图形设计师的CIBC账户,这位设计师会在她的车上制作广告。

  当Cataford将支票存入Caisse Desjardins信用社时,被告知需要等5个工作日完成支票结算。

  结算后,Cataford就按照对方的指示,将300元以外的金额存入CIBC的账户。

  之后,这位推广经理就消失了。

  一周后,Cataford接到信用社的电话,称那张支票有假,她需要偿还全额3,985元。

  信用社更要求她立即偿还,否则会被追债公司追讨。

  发现伪造支票要等90天

  与多数人一样,Cataford以为,一旦银行结算了支票,就证明那支票是合法的。

  但是信用社的防欺诈顾问Melanie Baillargeon说,“这是误解。”

  Cataford的这张假支票被存入信用社的前5天,是确认对方开户行TD-Canada Trust是否承认这张支票。

  实际操作中,支票开户行只是核实该账户是否存在,以及是否有足够金额来支付支票上的数目。而信用社发现支票是伪造,要再迟后几天,几周甚至几个月。

  实际上,根据金融机构Payments Canada的规定,退还伪造或经更改的支票,是90天时间。

  支票上的出具人,安省Fort Erie的中介公司Royal Customs Broker称,骗子伪造了该公司的支票,总额近8万元。另一位险些上当的受害人揭露了这一骗局。这间中介公司因为在90天内发现了被伪造的支票,从而得以追回了所有金额。

  至于Cataford将钱存入的CIBC账户,加拿大防欺诈中心的专家Daniel Williams指出,往往这个账户的持有人也是受害者,是骗子盗用了他的银行信息。

  至于Cataford本人,经CBC报道后,信用社展开调查,认定她是受害人,并向Cataford退还了她存入CIBC的金额3,685元。

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