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美国女子涉跨境庞氏骗局 诈加拿大人1900万

www.sinoca.com 2016-02-21  温哥华港湾  [复制链接]  字体:

  卑诗证监会(BC Securities Commission,简称BCSC)周五公布,曾在米逊市(Mission)居住的一个女子纳尔逊(Doris Elizabeth Nelson),因涉及跨境庞氏骗桉(Ponzi scheme)及非法发行证券,遭BCSC罚款3,700万元,并且永久禁止从事资本市场交易。

  据证监会资料显示,纳尔逊透过多间公司经营统称的Little Loan Shoppe,表面经营这间发薪日贷款店,实质行使庞氏骗局。当局指她行骗外,亦非法发行证券和向委员会调查员说谎。

  当局发现她违规向47名投资者发出期票,这部分投资金额逾307万加元和7.3万美元。她以其公司向投资者发期票作为对方的投资“回报”。

  证监会指纳尔逊利用卑诗和美国投资者的款项去发展她的业务,又付佣金给招揽新血的投资者。

  当纳尔逊被要求就其中一间公司提供有关投资者资料和记录时,她向当局作不实证供。

  调查小组发现,涉桉的女子最少向121个卑诗省投资者,在多笔交易中最少集资1,900万元,而当中约有1,850万元尚未支付给投资者。

  BCSC指纳尔逊在加美两地进行跨境庞氏诈骗,违反卑诗省多项证券规例,下令她要偿还1,850万元予投资者。

  另外,BCSC还勒令她支付1,850万元罚款,以及永久禁止从事资本市场交易活动。

  另据报道,纳尔逊来自美国华盛顿州,曾于当地承认110项行骗和国际洗黑钱活动,美国联邦调查局指涉及的投资者除来自美国外,亦包括加拿大和墨西哥。调查局指纳尔逊声称她的生意可赚取高利润,投资者的回报可达40%至60%。美国的法官便指她将金钱花在游轮、艺术品、疯狂购物和赌博上,法庭判她入狱9年。

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