温哥华华裔女汇钱加拿大买房 卷洗钱诈骗命案(图)

　　据温哥华《The Province》报道，温哥华牙医John向BC省证监会投诉他是一个黄金股票投资骗局的受害者，BC省证监会顺藤摸瓜，由一个中国海外买家在温哥华买房，牵出了一个本地庞大的洗钱网，此事还引发了一桩血案。《The Province》详细扒出了这件事情的来龙去脉，介绍了洗钱组织是如何一步步转移钱财的黑幕。

　　据报道，2014年，中国从事交通行业的女商人张忠云(Zhong yun Zhang音译)希望在温哥华买一套房，她找到温哥华的地产经纪魏良明(Liang Ming Wei音译)，魏告诉她，要在温哥华买房至少要有50万加币。

　　因此张女士在2014年来到温哥华，并在魏的帮助下在BMO行开了一个账户，张女士的账户信息很多都是假的，目的就是以后打钱过来买房。比如她的地址写的是地产经纪魏在本拿比的家庭住址，她的职业则是家庭主妇，银行存留的文件中她自称是加拿大居民，这些资料都不是真的。

　　2014年12月底，张把300万人民币存入一间列治文货币兑换所指定的中国账户内，兑换所老板Tony Xu告诉魏良明52万1470加元已到账。这个金额大大超出了中国政府规定的个人可以从中国转到加拿大的外汇金额，是所允许金额的10倍之多，也是加拿大反洗钱法律规定1万加币以上必须要汇报的50倍之多。

　　让牙医John成为黄金股票投资骗局受害人的Ayaz Dhanai

　　为了安全起见，换汇行老板Tony Xu告诉魏不要到换汇行来取钱，而是和他的弟弟Frank Xu在唐人街的一家中餐馆见面。他们约定在了唐人街一家华人饭店见面交易，因为这里人流非常多，不会引起别人的注意。

　　两人见面后，魏良明收到3张银行本票，共计47万加元和一张Tony Xu弟弟Frank Xu开出的5万加元个人支票。魏在清点万金额后签收，并且在2014年12月30日将这些本票就存入张女士在西温BMO开的账户内，账户金额就从原本的0一下子变成了47万。

　　看起来这笔交易非常合理，汇款数目也对得上，但3张银行本票并不是来自张女士。

　　根据BC省证监会听证会(BCSC)的证据显示，3张银行本票中，有一张来自温哥华名叫John的牙医，他自称是Ayaz Dhanai黄金股票投资骗局的受骗者，另外开出两张本票的加拿大公民也都称并不认识张女士。根据省报报道，被交易的这些钱至少经过了5道手，而整个交易的核心是一个加拿大有组织商业犯罪调查员熟知的洗钱贷款大鳄Edwin Cheng。

　　Edwin Cheng被害地点

　　2015年6月，就在3张银行本票存入张账户6个月后， Edwin Cheng被发现死于列治文一家印度寺庙外的汽车内，他身中20枪，该案仍在调查之中。警方在Edwin Cheng身上共查获47张假信用卡，8张假驾照和1万6000元现金。Edwin Cheng被杀时正面临破产程序，身为“销售员”的他共欠税74万3888元。

　　根据魏良明对BC省证监会所做的陈述，EdwinCheng将John的银行本票给了Frank Xu，Frank Xu又在唐人街的餐厅把这张本票交给了地产经纪魏良明。然后，魏良明于2014年12月30日将John的银行本票以及其他两张本票存进了张女士在西温BMO的账户，张的账户里的钱从零变到了47万。

　　不过事情的发展出乎意料，牙医John在1月份的时候没有收到承诺的投资回报，变得不安。他在2015年3月打电话给BC省证监会，引发调查。调查人员联系了BMO冻结了张女士的银行账户。这三张本票的钱还没来得及进入房市就被冻结了。