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中国严控汇钱 当心上黑名单

www.sinoca.com 2016-01-14  加国无忧  [复制链接]  字体:

  2015年的最后一天,中国国家外汇管理局发布通知,个人外汇业务监测系统自2016年1月1日起在全国正式上线运行,个人结售汇管理信息系统同时停止使用。外管局网站刊登新闻稿并称,将完善个人外汇业务“关注名单”管理,将存在借用他人额度办理结售汇行为的个人,直接列入“关注名单”。

  实际上这个被称为个人购汇黑名单的“关注名单”早在2015年9月就已经开始,只不过一直没有严格执行而已。

  根据外管局的规定,5个以上不同个人,同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上提取接近等值1万美元外币现钞;同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属等情况界定为个人分拆结售汇行为,也就是俗称的“蚂蚁搬家”一律进入黑名单,违规者将被剥夺两年合计10万美元的换汇额度。

  据明报报道,2016年1月开始禁令已严格执行。有投资移民律师表示,其客户上周将33万元人民币转入亲戚帐户,后者在银行换汇后,被柜台工作人员告知不可汇出境外,原因是“这笔钱几天前才到帐,换汇后又要立刻汇出,很明显是代人换汇”。

  虽然柜台禁止,但网上银行仍可以汇出,不过操作者则随时可能名列“黑名单”,一旦上榜,将被剥夺两年内的10万美元换汇额度。

  针对这一规定,中国著名经济学家宋清辉表示,虽然外管局对个人结汇和境内个人购汇实行年度5万美元总额管理,但实际情况却是,通过分拆等方式来规避外管局总额限制的行为屡见不鲜,特别是上海、广东等地隐秘的、违法违规的资本外逃严重。严控个人分拆结售汇,一方面是为防范异常外汇通过个人渠道流出,打击外汇黑市和地下钱庄。另一方面也是为了中国经济整体稳定。

  据业内人士分析,中国国家外汇管理局的通知称个人旅游、留学换汇不受影响,这是实情,以加拿大留学为例,每年几万加币的学费、生活费在5万美金的限额内都可以搞定,影响最大的还是投资买房一族,现在要想把大把的人民币汇出来难度明显加大了。

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