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64位皇家银行员工集体骗保 华裔主谋被判刑(图)

www.sinoca.com 2015-10-08  加国无忧  [复制链接]  字体:

  最近,加拿大皇家银行曝出员工保险诈骗丑闻。64名银行员工因涉嫌集体骗取公司保险福利,结果导致56人被开除,8人自行辞职。而此案的策划者则是一名已离职的华裔雇员张国献(音译Kwok Yin Cheung)。被告涉嫌帮助策划皇家银行多名银行职员在大约两年期间,合谋讹骗超过33万元的医疗保险。张国献最终被法庭判处退还欺诈所得的12万元﹐并被判刑5个月﹐缓期18个月执行。

  据法庭文件显示,加拿大皇家银行是通过Sunlife保险公司为下属员工提供医疗保险。目前居住在万锦市的张国献曾先后在Sunlife和皇家银行工作,于2008年离开皇家银行,在万锦开办了自己的公司“Vertitrust Financial Solutions”。

  张国献利用自己曾分别为两家公司工作的经历﹐直接或通过中间人结识皇家银行的雇员﹐告诉他们可帮助他们“充分”利用他们的保险额度﹐取得这些员工的保险帐户资料。从而建构起一个欺诈网络﹐吸引了64名皇家银行雇员参与﹐骗取超过33.2万保险金。

  Sunlife在2013年发现皇家银行两名员工透过网上提交的申报不实。调查人员发现,案中涉及提供医疗服务的机构之中,有5间直接与张国献和他的妻子Agnes Lee有关。其中一间位于Yonge街的医疗机构,Agnes是老板,张国献任经理。另外一个提供针灸服务的地方,被证实是被告妻子Agnes名下的一个共管公寓单位。

  紧接着Sunlife通知皇家银行进行内部调查,后被揭发张国献是此次诈骗案的策划者,并且还有大量其他职员涉案。银行保安部分别会见了涉及事件的职员,锁定张国献为主谋后,派人到被告的住所外进行监视,以及被告使用银行网上服务电脑的 IP 地址。

  银行保安部门其后向保险公司提供被告的IP地址资料,保险公司核对后证实有22名银行职员的医疗保险是透露该同一IP地址发出。进一步调查发现,被告其他电脑地址涉及另外32名员工的医疗保险申请。银行遂于2013年10月向多伦多警队报案。

  9月末,法官判被告监禁5个月,出狱后守行为18个月;并且在出狱后16个月内,从事社会服务120小时,以补偿对社区的伤害。

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