约克郡警方22日公布,涉嫌庞氏骗局的另外三名嫌犯落网,其中一人为37岁的华裔梁耀明(音译,Yaoming Liang)。该团伙共涉嫌诈骗120万元,受害者多达20人。
警方昨表示,去年4月发现其中一名嫌犯在奥罗拉(Aurora)的一个酒吧中,有意与一名女子结识。经过数次碰面,该嫌犯说服该女子交一笔钱给该名嫌犯进行投资,并承诺将在短期内获得大笔回报。该女子信以为真,分次转帐给该嫌犯不同的帐户,总金额超过5万元。警方认为,嫌犯用从该女子得到的部分资金,付给其他受害者,以作为当时承诺其他受害者的投资回报,以取得他们的信任,骗取更多资金。
警方在进一步调查中,发现另有19人也受骗,也都投资了小笔金额。在这些案件中,一旦受害者将钱以支票、现金或网络转帐的方式交给嫌犯,就再也联络不到此人。当时警方逮捕其中一名嫌犯Salim Damji。
本案的另外三名嫌犯日前纷纷落网,其中来自史托夫维尔市(Stouffville)的华裔男子梁耀明也被捕,被控诈骗超过5000元等四项罪名。另外两名嫌犯为47岁的Shalin Damji及32岁的Ansari Farhan,两人均来自多伦多。
警方认为本案有更多受害者,呼吁有线索的民众立即拨打1-866-876-5423,ext.6671或1-800-222-8477报案。
庞氏诈骗团伙另三名嫌犯落网,其中一人为华裔Yaoming Liang。 (图:约克郡警方提供)
诈骗团伙另四名嫌犯落网 其中一名华人
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