多伦多警方26日宣布,已经将涉嫌参与北约克Centrium At North York烂楼花一案的韩裔律师Meerai Cho拘捕,将其控以25项诈骗超过5000元罪、25项藏有犯罪所得罪以及25项违背信赖罪。嫌犯将于10月2日出庭聆讯。此外,上加拿大法律协会昨天也吊销了Meerai Cho的律师执照。
多伦多警队32分局探长德沃拉斯(Chris Devereux)昨日在位于北约克Centrium At North烂楼花所在地举行的新闻发布会中指出,Meerai Cho于2012年完成购买与销售的合同,涉及的共管公寓位于北约克Yonge Street和Finch Avenue之间的地址为5220 Yonge Street的一块空地。当该项目于今年1月被取消时,买家却没有收到任何退还的订金。
警方控涉案的韩裔律师Meerai Cho(图中照片)75项罪,图为警方记者会现场。
北约克烂楼花诈骗案中的共管公寓位于北约克中心黄金地带。
德沃拉斯表示,用于保存订金的信託帐户已经被删除,而且警方也不确定这笔巨款是否仍在加拿大或是海外,且开发商公司Centrust Develop的负责人Joseph Lee在哪里也不确定,如果涉及款额不在本国境内,就很难追回。德沃拉斯也强调,目前这起诈骗案为32分局史上被骗金额最高的案件。
德沃拉斯指出,受害人是按照规定将订金放到信託帐户内,但是这笔款额不该在公寓完工前被人动用,「这是很明显的诈骗行为,虽然项目一开始像是会建成,但由于各种原因项目突然被撤销,然后钱也不见了」。
德沃拉斯表示,目前已经有超过30名受害人报案,根据「预定」的住宅或商业单位不同规格,被骗的订金金额从2万元到70万元不等。随著更多受害人的报警,嫌犯的罪名将被增加。Meerai Cho目前已被保释,但警方扣留她的护照作为保释条件,她将于10月2日出庭聆讯。
上加拿大法律协会昨日上午举行Meerai Cho的违反职业纪律聆讯,但她本人没有出席,而是由代理律师William Trudell代替。根据法律协会资料显示,Meerai Cho不当处理的买家订金超过1490万元,高出华裔受害人所称的1200万元。Meerai Cho的代理律师William Trudell在聆讯时表示,Meerai Cho将尊重客户的利益,在调查结束之前不会继续执业。
根据Meerai Cho的律师事务所(60 St.Clair Avenue East)网站显示,Meerai毕业于渥太华法律系,从2002年开始在多伦多地区执业。今年8月6日,Meerai Cho突然宣布破产,在对客户的通知信中解释为,自己曾被聘为北约克公寓楼盘开发的代表律师,以信託方式收到该楼盘商铺、公寓单位及酒店设施的订金1220万元,但自己却失误将这笔资金交给开发商,后者已经逃跑。
据悉,这起诈骗案中的共管公寓位于北约克中心黄金地带,与北约克中心地铁站只有一街之隔。该项目于2010年由Centrust Development集团推出,号称「有希尔顿酒店的品牌保证」,并宣称是集酒店、商业和公共公寓为一身的多用途高端大楼,该项目一推出就吸引超过数百买家热捧,130多名购买者中多数为华裔。
根据加国无忧网站今年6月10的报导,最早是一名李姓华裔购楼者对项目产生怀疑,因为原定2013年9月交楼,但到了2014年大楼却连开工的迹象也没有,且没有收到任何工期延迟的声明。在尝试与开发商联繫后,发现开发商的售楼处已经变成车行,开发商去向不明,就连开发商指定的韩裔律师Meerai Cho也不知去向。而8月6日,Meerai Cho发出破产声明,此事件因此浮出水面。
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