魁省税务局调查人员对魁省100多家黄金加工行业的企业、会计师事务所及个人进行调查,发现存在大规模的税务诈欺,调查人员近日开始收网。
魁省税务局调查人员发现,这些企业、会计师事务所及个人的涉案金额高达18亿元,从魁省政府骗取的退税金额约1亿5000万元;调查人员怀疑这些个人及企业还可能从联邦政府骗取退税。
175名魁省税务局调查人员9日依法在满地可地区对涉案人员的住所、办公室、会计师事务所、破产托管机构(bankruptcy trustees)进行搜查。
魁省税务局说,100多间公司参与这起复杂的税务诈欺,他们透过编造虚假的交易、账目,声称把金废品(scrap gold)进行加工再售,最终从魁省及联邦省府申领退税。
魁省政府在9日公布的一份新闻稿中说:「这些黄金加工、交易根本不存在,但涉案的公司及个人透过编造一个复杂的程序,层层加码,每次使用同一欺骗手法,每次交易数额往上增加,每次从政府获得更多的退税,而实际上他们根本没有为这些虚无的交易缴过税。」
9日暂时没有消息说有任何涉案人员遭逮捕,但魁省政府在新闻稿中列出部分涉案公司及个人的名字。
被裁定税务诈欺罪名成立的人员将被要求追缴申报的纳税额,外加利息及高额罚款,并有可能同时最高被处以五年监禁。
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