多市13名市民涉诈骗400万 面临罚款50万囚10年

　　多伦多市的13名市民﹐涉嫌串谋伪造各类文件和资料并提交给金融机构﹐骗取巨额贷款。从2001年至2008年﹐这个以38岁男子辛拿(David Scenna)为首的诈骗集团﹐从多家金融机构处先后获取了总额高达400万元的巨款。由于案情复杂﹐皇家骑警商业罪案调查组的探员花费了近两年的时间﹐才将此案侦破﹐并对13名被告控以64项罪名。

　　警方预计﹐如果这些诈骗疑犯的控罪都能成立﹐他们将会面临罚款50万元至监禁10年不等的刑罚。

　　面临罚款50万囚10年

　　据皇家骑警称﹐38岁男子辛拿伙同其他12人一起﹐首先伪造了大批文件、报告和资料﹐向金融机构谎称要购买各种设备并租用商业用地以开展业务。从2001年起至2008年﹐有多家金融机构被骗﹐先后向这伙骗子提供了多达400万元的贷款。

　　这一集团骗取巨款之后﹐并未按照他们提交的文件所称去购买设备和租用场地﹐反而用在其它地方。而被骗的金融机构也渐渐觉察到一些不妥的地方﹐几次叁番追讨贷款不成功之后﹐又发现贷款申请文件中所称的设备和商业用地都不见踪影﹐于是向联邦工业部投诉。

　　联邦工业部在2007年至2008年期间﹐多次接到类似的投诉﹐发现此事已经超出普通的商业纠纷﹐于是将案件资料移交给皇家骑警。骑警大多伦多地区分部的商业罪案调查组开始了长达两年的调查。

　　在调查中﹐警方对疑犯在银行内开设的50个帐户作调查﹐追查贷款的去向﹐最终确认这些人违犯了加拿大小生意金融法以及刑法。并据此对辛拿等13人控以欺诈等64项罪名。