男子用投资者身份伪造财务文件 骗房贷逾500万

　　满地可出现按揭诈骗案﹐一名男子精心诈骗逾500万元﹐他周四被捕﹐被控53项诈骗控罪。

　　皇家骑警周四说﹐37岁男子莫尼兹(Robert Manuel Moniz)于周四被捕﹐他面临53项诈骗、伪造及使用伪造文件罪名﹐定周五在满地可出庭。

　　据称﹐目前该案诈骗金额已逾500万元﹐而且可能更高﹐因为警方说可能提出更多控罪。

　　警方说﹐他们接获投诉后﹐发现约100宗可疑交易。目前的控罪仅包括其中19宗详细调查的交易﹐其余80宗仍在进行中。据称这些罪行发生在2007年3月1日至2008年7月12日之间。

　　上述指控未经过法庭辩证。

　　警官蒂博(Luc Thibault)说﹐有人向投资人许诺好处﹐包括提升信用评分、数千元报酬﹐以及快速回报﹐以交换利用他们的身分。

　　该作案手法类似卡加利的1宗按揭骗局﹐在那宗骗局中﹐有人找所谓的「稻草买家」(straw buyers)出面买房﹐从而隐瞒真实买家身分。随后﹐这些人便被弃之不顾。

　　在满地可的诈骗案中﹐被告利用伪造的财务文件骗取按揭﹐在大满地可地区购买房屋。

　　蒂博说﹐这些文件包括虚假的报税单和福利文件﹐有时按揭款额大大高于房产实际价值。

　　蒂博指称﹐投诉的受害人很多﹐包括普通个人、金融机构、加拿大政府﹐以及加拿大按揭及房屋公司(CMHC)。

　　满地可银行(BMO)在阿省提出民事诉讼﹐该按揭诈骗案登上媒体头条。

　　虽然阿省诉讼还未有人面临控罪﹐但皇家骑警周四宣布﹐他们将启动正式的调查。