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真大胆!加拿大投资顾问竟帮客户设海外帐户逃税 |
| www.sinoca.com 2009-12-16 世界日报 [复制链接] 字体：大 中 小 |
CBC和环球邮报（Globe and Mail）报导说，加拿大国税局（CRA）指控皇家银行多美年证券公司（RBC Dominion Securities Inc.）一处分公司的投资顾问们，帮助客户设立海外帐户用来逃税。
CRA文件指出，位于卑诗省维多利亚的多美年证券公司投资顾问，协助客户在位于瑞士和奥地利之间的欧洲小国列支敦斯登（Liechtenstein），以LGT投资集团的名义设立16个海外帐户，由于这种做法不属刑事犯罪，其中13个帐户的所有人部分已坦承逃税并由CRA追缴税款，其他帐户仍继续由CRA稽查核算逃漏税额度，另外三个帐户虽已设立却未经使用，或仅存入小额款项，不过CRA文件并未透露这些帐户所有人的背景资料。
多美年证券公司现已请CRA提供从1999年至2008年所有涉及该公司的海外帐户资料；根据CRA文件指称，多美年维多利亚分公司前投资顾问罗斯和15个海外帐户中的存款有关，CRA说罗斯帮助客户在列支敦斯登设立基金帐户，再透过该帐户将钱转往设在瑞士多美年证券公司的帐户，由于列支敦斯登银行根据保密法令规定，不得向外界泄露客户资料，而被投资界私下称为逃税天堂。
CRA从去年展开调查得知，加拿大纳税人利用上述海外帐户转帐，伪装为非国内居民，规避申报投资获利和其他所得，以达到逃漏税目的；不过罗斯的辩护律师表示，罗斯是按照客户的指示开设海外帐户，代表多名这些逃税客户的律师雷恰特则反驳说，他的当事人被告知这是投资的运作方式，而他们不必缴纳加拿大所得税；多美年证券在事情曝光后曾发布声明指出，该公司从未鼓励客户在列支敦斯登开设帐户，并且已提供客户申报获利所得税的相关表格，这是客户应自行遵守的义务。
CRA向法庭提出的文件尚指控另两名多美年证券公司职员，亦涉嫌指导客户在列支敦斯登开设海外帐户，包括现任维多利亚分公司副总经理的洛克伍，CRA指他曾协助一名客户进行这件事，后来该客户在1998年自动向CRA坦承逃税，并将资金转回加拿大，同时指洛克伍参与其事，至于另名涉入该事的职员身分还在追查中。加拿大华人网 http://www.sinoca.com/
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