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涉嫌对华人庞氏骗局 美证交会起诉唐炜臻

www.sinoca.com 2009-04-07  加拿大新闻商业网  [复制链接]  字体:

唐炜臻案件最新进展,由于涉嫌针对美国华人社区,其中大部分是达拉斯华人社区的庞氏骗局,金额数以百万美元计,美国证券交易委员会(The Securities and Exchange Commission)颁布资产冻结令,并向联邦法院正式提出起诉。

美国证券交易委员会文件显示,该委员会怀疑“自称是华人巴菲特”的唐炜臻从2006年开始,使用庞氏骗局的手法,在加拿大经营“海外华人合伙人基金”,筹集到5000万-7500万元的资金。

该委员会Fort Worth地区总监Rose Romero表示,这个案件又一次不幸的表现出投资经理辜负了投资人的信赖。美国证券交易委员会将尽快冻结其所有资产,尽可能为投资人追回损失。

该委员会在美国达拉斯联邦法院入禀,控告位于美国达拉斯州的双盈基金,其它2间唐炜臻名下的公司WinWin Capital Partners LP和Bluejay Investment LLC也在被告之列。为了保护投资人的利益,美国地方法官Jane Boyle已经于4月3日颁发临时命令,冻结上述被告公司所有资产,并安排了1名资产管理人清理资产。

美国证券交易委员会怀疑唐炜臻在今年2月告诉客户,由于长期投资巨额亏损,他必须通过海外华人合伙人基金吸引新的客户,他承认在月结单中向客户提供虚假回报,而且用新客户的钱为老客户还本,涉及金额达800万元。

该委员会文件显示,唐炜臻从2007年11月份开始通过出售双盈基金的高回报率,在美国寻找投资人筹集资金,到2009年3月为止,双盈基金在美国找到75名投资人,筹集到的资金达1730万美元。其中大部分在达拉斯市,也有少量在加州。至少有960万元去向不明。

美国证券交易委员会表示,上述公司涉嫌违反美国反诈骗法、证券交易法及投资顾问法,该委员会要求法庭颁布永久性的禁制令,杜绝将来再次违反美国联邦证券法,同时命令他们退还非法所得,及支付罚款和利息。

目前美国证券交易委员会正在进一步调查此案。

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