温哥华列治文华裔姓氏男子被加拿大边境服务处(CBSA)于他住所及其两间公司检走大量文件及电脑等,他被指涉嫌用公司来「聘用」顾客,好让他们能在海外工作的同时,亦可符合居民的身分,而顾客上报的收入数字之低,亦让预缴税可获退回。 据卑诗最高法院的法庭文件显示,联邦税务局向法庭申请要求从CBSA取得,这部门在去年从王姓男子(Wang,译音)于列治文住所、他在温哥华和列市两公司所检走调查的文件及物件。 CBSA指控王及其两公司涉嫌在2007年1月至2012年8月期间违反《移民及难民保护法》,并在去年10月取得搜索令到王的住所和公司搜查,并检走约90箱文件和18部电脑等物件。 王被指给顾客不适当地提供移民顾问服务,亦涉嫌教唆、鼓励和协助作虚假陈述等,这些指控中包括两公司作不实雇佣,让他的客人可保持他们在加的居民身分。 税务局调查员于呈法庭文件中,简述了案中被指称的欺诈移民手法。调查员指,王的其中一公司被指「聘用」顾客,让这顾客成为一间加拿大公司但于海外工作的员工,这顾客即使不在境内居住,但仍可保持永久居民身分。 调查员又指,顾客会付款给王或其公司,而这些款项会被用作这些顾客的「薪金」。公司亦会将这些扣起的预缴款项交给税务局,又会在年终向顾客发出报税用的T4表,手法如同一个真的雇主般。 税务局认为,从检获的资料中,或可提供一些涉及王的收入和他应缴税款、或他呈不实个人及公司报税表的证据。
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