中国汇入加拿大资金5年增20倍 楼市成洗钱热门

　　随着近年来中国新移民的剧增，从中国汇往加拿大的资金笔数5年来单月平均剧增20倍，并在2010年打破资金进出逆差，加中资金转账往来进出量首度持平。皇家骑警提醒华裔社区密切注意洗黑钱的犯罪活动，若发现可疑的资金流动或异常大额现金交易，要及时报告相关部门，以保护加拿大的经济和社会的健康稳定。

　　皇家骑警多伦多地区犯罪资产综合调查局调查组长韩金(Gene Hann)高级警长在接受记者访问时表示，加中两国2005年以来资金往来明显加快，在2005年从中国转入加拿大的资金笔数每月仅1,000笔左右，到了2009年底，每月转账笔数已经剧增到2万笔，相当于增长了20倍之多。而同期加拿大汇往中国资金笔数每月在7千到1万笔之间，汇入和汇出笔数相差1倍。

　　去年从中国进出资金5亿加元

　　韩金指出，早先尽管从中国来的汇款笔数慢慢高于加拿大汇出到中国的笔数，但传统上华裔移民喜欢往中国汇款接济家庭成员，汇出金额比数虽少于汇入笔数，但金额一直高于汇入额。这种情况在2010年出现历史性的逆转，从中国汇入加拿大的笔数不但远高于汇出笔数，在汇入金额上也与汇出到中国的金额首度持平，进出额都在5亿加元左右。标志着从2010年开始，从中国进入加拿大资金量开始勐增。

　　皇家骑警多伦多地区犯罪资产综合调查局督察马切特(Derek G Matchett)表示，他负责的单位主要工作就是反洗黑钱犯罪，但是和加拿大许多执法机构一样，从保护隐私考虑，皇家骑警并不能直接监控所有帐户的资金往来，只有得到法庭调查令之后才能调查相关帐户。联邦政府的金融反洗钱专门机构名为加拿大金融交易分析报告中心(FINTRAC)，所有金融机构经手1万元以上的现金交易都要向该中心报告，如果该中心认为这笔钱十分可疑，就会交由皇家骑警调查。就目前来说，他所在的多伦多地区分局还没有中国资金涉嫌洗钱的桉例。

　　地产业是犯罪团伙热衷洗钱场所

　　根据马切特以往的经验，异常活跃的地产行业是不少犯罪团伙热衷的洗钱场所。他提醒居民，如果有人希望用你的名字买房，他负责全部的款款，还会给你一些酬金时，你就需要多问几个为什么。在加拿大地产交易环节有许多具体规定来防止洗钱，比如买卖双方都会聘用律师，交易前需要把银行本票交给律师，而不能是大量的现金，律师如果允许以大量的现金交易，律师则会惹上官司。他们在2005年曾检控多伦多一名律师Simone Rosenfeld涉嫌洗钱，他在2009年被判罪名成立入狱，就是一个很典型的桉例。

　　他希望华裔社区学会辨认洗黑钱的犯罪活动，及时举报保护自己的切身利益。马切特指出，资金不论大小，一旦隐瞒其真实的来源，或者借用合法的生意来掩护大量不法现金进入金融体系都属于洗钱犯罪。如果市民发现有人经常身藏和使用大量现金，希望用你的名字存入大量现金、转帐、购买大型资产等，最好三思，并报告警方。